EX PRESIDENTE MUNICIPAL Y EX DIPUTADO INVOLUCRADOS EN HUACHICOL

SANTIAGO NIETO JEFE DE INTELIGENCIA FINANCIERA del SAT, señalo que desde que dio inicio el operativo físico y financiero en contra del robo de hidrocarburos, se han logrado abrir carpetas de investigación después de la triangulación financiera entre PEMEX y el SAT

De igual forma, mostro una gráfica en la cual se muestran 5 casos relevantes que buscan judicializarse, toda vez que los movimientos en efectivo o bancarios han sido constantes y de forma dudosa.

Entre los involucrados esta un funcionario de PEMEX, un ex diputado local, un ex presidente municipal, este último realizando movimientos superiores a los 124 millones de pesos.

Nieto, señalo que, hasta el momento, existen 15 personas a las cuales se les han bloqueado las cuentas bancarias, así como de que se están iniciando acciones en contra de 24 personas más que se han detectado están involucradas en el robo de hidrocarburos…Dichas detecciones de estas personas involucradas en el robo de hidrocarburos, fue gracias l análisis y estudio de los comportamientos de depósitos y retiros de efectivo, ajenos al comportamiento normal.